证券代码：870508           证券简称：丰安股份        公告编号：2023-016



                       浙江丰安齿轮股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以短信方式发出
5.会议主持人：严忠炉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉》议案
1.议案内容：
2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职
责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、
合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情
况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公司编
制《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良
好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2022 年度独立董事工
作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022
年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉》议案
1.议案内容：
根据北京证券交易所的相关通知及安排，公司对 2022 年度治理情况开展了专项
自查及自我规范，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公
告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金
   占用情况的专项说明〉》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，出具了《关于 2022 年度公司控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在北交所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度公司控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告〉》议案
1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2022 年年度募集资金存放与实
际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉》议案
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年年度
权益分派 。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈公司 2023 年一季度报告〉》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-026）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于〈监事 2023 年度薪酬方案〉的议案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照行业薪酬水平，2023 年度公司监事的薪酬方案如下：
    根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
    上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
3.回避表决情况
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决， 将该议案直接提交 2022 年年度
股东大会审议。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




                                             浙江丰安齿轮股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 25 日