证券代码：870866      证券简称：绿亨科技     公告编号：2022-136




               绿亨科技集团股份有限公司
           第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场和电话

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

    6.会议列席人员：董事会秘书

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

    1.议案内容：

    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资

金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元

的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用

效率，为公司及股东获取更多的回报。有效期自董事会审议通过之日

起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

    公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可

以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或

结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资

计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相

关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2022-138）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项

议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

   《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。




                                  绿亨科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                          2022 年 12 月 13 日