证券代码：870866        证券简称：绿亨科技        公告编号：2023-008



                   绿亨科技集团股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
                           独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十次会议于 2023 年 1 月 30 日通过现场结合通讯的方式召开，根据

《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司

独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、

负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独

立董事，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、独立董事对《关于聘任肖代友先生为公司副总经理、董事会

秘书的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司聘任肖代友先生为公司副总经理、董事

会秘书的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

表决程序合法有效。经资格审查，肖代友先生不属于联合失信惩戒对

象，其符合任职资格要求，具备相应担任公司高级管理人员的任职条

件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条
件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的

情况。

   综上，我们一致同意该议案。



                                  绿亨科技集团股份有限公司

                          独立董事：雷光勇、周利国、臧日宏

                                          2023 年 1 月 30 日