证券代码：870866           证券简称：绿亨科技        公告编号：2023-019



                      绿亨科技集团股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
    《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
     根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自
我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴
证 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，
不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席赵梅花女士
就 2022 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-034）
    公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》，并发表审核意见
如下：
    （1）《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，以及《公司
章程》、公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，
未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022
年年度报告》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：
    公司目前总股本为 180,205,900 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,020,590 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2023-023）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认 2022 年度审计费用的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年年报审计费用为 33 万。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理
专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容
详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明>的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿亨科技集
团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容
详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制
定<公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制
度，对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司
经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2023 年董事、监事、高级
管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                               绿亨科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 17 日