证券代码：870866          证券简称：绿亨科技         公告编号：2023-018



                      绿亨科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和电话
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-024）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》
     1.议案内容：
     根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自
我评价报告》，具体 内容详见公司于同日 在北京证券交易所信 息披露平台
（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴
证 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-021）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
     1.议案内容：
     公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，
不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长刘铁斌先生就
2022 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022 年度董事会工作
报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生在任职期间严格按照《公
司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立
董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法
规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事
的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就
2022 年度履行独立董事职责情况做出《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内
容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立
董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年度总经理工作报告》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-034）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年度财务决算报告》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    《2023 年度财务预算报告》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022 年年度权益分派方案>的议案》
    1.议案内容：
    公司目前总股本为 180,205,900 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,020,590 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2023-023）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认 2022 年度审计费用的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年年报审计费用为 33 万。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理
专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-025）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容
详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿亨科技集
团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容
详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-030）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于确认公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制
定<公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制
度，对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司
经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2023 年董事、监事、高级
管理人员薪酬方案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相
关规定，公司拟定于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-031）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




                                               绿亨科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 17 日