证券代码：870866           证券简称：绿亨科技         公告编号：2023-042



                       绿亨科技集团股份有限公司

                    第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场和电话
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式方式发
出
     5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
     6.会议列席人员：董事会秘书
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
   布的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                       2023 年 4 月 21 日