证券代码：871396           证券简称：常辅股份           公告编号：2022-016



                       常州电站辅机股份有限公司

    关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 13:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 11 日 15:00—2022 年 5 月 12 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码         证券简称          股权登记日
     普通股               871396          常辅股份        2022 年 5 月 6 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师事务所律师。


（七）会议地点
    常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号为：2022-004）。
    公司独立董事李芸达先生、宋银立先生将在公司 2020 年度股东大会上进行
述职。


（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
    议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2022-005）。


（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
    详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-007）。


（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度经
营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的
相关规定编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。


（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案》
    公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定公司根据 2021 年度经营情
况结合对 2022 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《公司 2022 年度财务预
算方案》。


（六）审议《公司 2021 年年度权益分配预案》
    详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号为：2022-008）。


（七）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
为：2022-009）。


（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
   计机构》
    苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备
为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公
司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及
其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何
权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘
任苏亚金诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。


（九）审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2022-010）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户
卡。


（二）登记时间：2022 年 5 月 12 日 12：00-13:00


（三）登记地点：常州市武进高新区凤栖路 8 号公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：许旭华
电话：13815053136
传真：0519-89856618
邮编：213164
地址：常州市武进高新区凤栖路 8 号公司会议室


（二）会议费用：与会股东交通费用和食宿费自理。



五、备查文件目录
    《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》
    《常州电站辅机股份有限公司第二届监事会第十二会议决议》




                                        常州电站辅机股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日