证券代码：871396       证券简称：常辅股份      公告编号：2022-022



                       常州电站辅机股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
    2.会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：董事长
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数
44,996,117 股，占公司有表决权股份总数的 84.48%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总
数 11,974,226 股，占公司有表决权股份总数的 22.48%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事彭新英、宋银立、张雪梅因疫情原
因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因疫情原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司董事会秘书出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     2021 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。公司董事
会根据 2021 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公司 2021
年总体经营情况、董事会日常履职情况、2022 年董事会工作计划。
     公司独立董事李芸达先生、宋银立先生分别向董事会提交了《2021 年度独
立董事述职报告》，并在公司 2021 年度股东大会上进行述职。详见公司于 2022
年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立
董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2022-011）、《2021 年度独立董事
述职报告（宋银立）》（公告编号为：2022-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     2021 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事
会根据 2021 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事会
召开会议情况、监事会对公司 2021 年度有关事项的核查意见、2022 年监事会
主要工作重点等。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度经
营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的
相关规定编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：
     公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定公司根据 2021 年度经营情
况结合对 2022 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2022 年度财务预算
方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（六）审议通过《公司 2021 年年度权益分配预案》
1.议案内容：
     公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,263,891 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中
以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公
积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。
     详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号为：2022-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号为：2022-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（八）审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构》
1.议案内容：
     苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，
公司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人
员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有
任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，
提议聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,996,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（九）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
     公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日
的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司2021年度内部控制自我评价报
告》进行了审议。
     详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,144,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.11%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 851,462 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.89%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案                同意                反对             弃权
  序号      名称         票数           比例     票数   比例    票数    比例
 （六） 公司 2021     16,065,049       100.00%   100    0.00%    0     0.00%
         年年度权益
         分配预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山、何云霞
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）常州电站辅机股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
     （二）北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见书。




                                              常州电站辅机股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 16 日