证券代码：871396          证券简称：常辅股份         公告编号：2022-023



                      常州电站辅机股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》议案
    1.议案内容：
    根据公司的发展规划，因生产经营需要，公司计划以现金方式出资购买位于
南湖西路以北，世特科地块以南地块（具体以宗地图为准），工业用地约 79 亩，
武进高新区工业用地基准价格为 55 万元/亩，预计土地使用权取得价格为人民币
4,345.00 万 元 。 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号为：
2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》




                                                   常州电站辅机股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 5 月 19 日