证券代码：871396          证券简称：常辅股份         公告编号：2022-027



                      常州电站辅机股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-029）和《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号为：2022-033）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登
记》议案
    1.议案内容：
    公司已完成 2021 年度权益分派，以公司现有总股本 53,263,891 股为基数，
向全体股东每 10 股转增 1.00 股，转增完成后，公司总股本增加至 58,590,280
股，公司注册资本由 5326.3891 万元变更为 5859.028 万元。针对上述变化，相
应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修改
内容如下：
    第六条 公司注册资本为人民币 5326.3891 万元。现修订为：第六条 公司注
册资本为人民币 5859.0280 万元。
    第十九条 公司股份总数为 53,263,891 股，均为普通股。现修订为：第十九
条 公司股份总数为 58,590,280 股，均为普通股。

    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2022-031）及《公司章程》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》
议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露
的《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的公告》（公告编号为：
2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事彭新英履行回避表决程序。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》
（提供网络投票）（公告编号：2022-037）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》




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                                                        2022 年 8 月 22 日