证券代码：871396       证券简称：常辅股份      公告编号：2022-038



                       常州电站辅机股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
    2.会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
49,523,904 股，占公司有表决权股份总数的 84.53%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总
数 14,644,856 股，占公司有表决权股份总数的 25.00%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司副总经理刘勇列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登
   记》
1.议案内容：
     公司已完成 2021 年度权益分派，以公司现有总股本 53,263,891 股为基数，
向全体股东每 10 股转增 1.00 股，转增完成后，公司总股本增加至 58,590,280
股，公司注册资本由 5326.3891 万元变更为 5859.028 万元。针对上述变化，相
应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修
改内容如下：
     第六条 公司注册资本为人民币 5326.3891 万元。现修订为：第六条 公司
注册资本为人民币 5859.0280 万元。
     第十九条 公司股份总数为 53,263,891 股，均为普通股。现修订为：第十
九条 公司股份总数为 58,590,280 股，均为普通股。
     议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2022-031）及《公司章程》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,523,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的公告》（公告编
号为：2022-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,286,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                           同意           反对         弃权
  议案             议案
                                                         票   比   票     比
  序号             名称             票数          比例
                                                         数   例   数     例
 （二） 关于公司与中核苏阀科技    17,678,840 100.00%     0    0%   0      0%
         实业股份有限公司关联交
         易的议案



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山、何云霞
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）常州电站辅机股份有限公司 2022 年第二次临时度股东大会决议；
     （二）北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
常州电站辅机股份有限公司
                   董事会
        2022 年 9 月 20 日