[临时公告]常辅股份:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-20
证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2022-038
常州电站辅机股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:常州电站辅机股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜发平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数
49,523,904 股,占公司有表决权股份总数的 84.53%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总
数 14,644,856 股,占公司有表决权股份总数的 25.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事匡小兰因工作缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理刘勇列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登
记》
1.议案内容:
公司已完成 2021 年度权益分派,以公司现有总股本 53,263,891 股为基数,
向全体股东每 10 股转增 1.00 股,转增完成后,公司总股本增加至 58,590,280
股,公司注册资本由 5326.3891 万元变更为 5859.028 万元。针对上述变化,相
应修订公司章程,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修
改内容如下:
第六条 公司注册资本为人民币 5326.3891 万元。现修订为:第六条 公司
注册资本为人民币 5859.0280 万元。
第十九条 公司股份总数为 53,263,891 股,均为普通股。现修订为:第十
九条 公司股份总数为 58,590,280 股,均为普通股。
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)上披露的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号:2022-031)及《公司章程》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:
同意股数 49,523,904 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的公告》(公告编
号为:2022-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 44,286,927 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
(二) 关于公司与中核苏阀科技 17,678,840 100.00% 0 0% 0 0%
实业股份有限公司关联交
易的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(二)律师姓名:高山、何云霞
(三)结论性意见
本所律师认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)常州电站辅机股份有限公司 2022 年第二次临时度股东大会决议;
(二)北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日