[临时公告]常辅股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告2022-10-27
证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2022-039
常州电站辅机股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杜发平
6.会议列席人员:邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《2022 年第三季度报告》(公告编号为:2022-041)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司部分募投项目延期》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号为:2022-042)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号为:2022-043)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》
议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的公告》(公告编号
为:2022-044)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事彭新英履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日