[临时公告]常辅股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告2023-02-28
证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-002
常州电站辅机股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜发平
6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、
《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批
权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联
交易的公允决策程序。
根据上述规则及 2022 年度运营情况，公司就 2023 年度预计发生的日常关联
交易进行预计，议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日公司在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-003）
2.议案表决结果：
（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公
司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李芸达对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、
丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；
关联董事彭新英履行回避表决程序。
（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；
关联董事宋银立履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号为： 2023-004）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号为：
2023-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》
（提供网络投票）（公告编号为： 2023-008）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日
