证券代码：871396       证券简称：常辅股份    公告编号：2023-010



                       常州电站辅机股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
    2.会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
50,560,836 股，占公司有表决权股份总数的 86.2956%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总
数 15,959,160 股，占公司有表决权股份总数的 27.2386%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事彭新英、宋银立因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵杰因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告
编 号：2023-003）
2.议案表决结果：
（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、
丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；
    同意股数 45,323,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；
    同意股数 50,560,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    （1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限
公司、 丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；
     关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。
    （2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


      审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号为： 2023-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,675,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2484%；
反对股数 143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
885,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7513%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


        审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号为： 2023-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,560,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案                   同意                 反对            弃权
 序号       名称            票数          比例   票数      比例    票数    比例
 (一) (1)与关联方中      18,725,629   99.9992%    143    0.0008%    0          0%
        核苏阀科技实业

        股份有限公司、

        苏州中核苏阀球

        阀有限公司、丹

        阳江盛流体控制

        技术有限公司之
       间的关联交易

       （2）与关联方青   18,725,629   99.9992%   143   0.0008%    0     0%
       岛伟隆阀门股份

       有限公司之间的

       关联交易



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山、朱明
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）常州电站辅机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
     （二）北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书。




                                                 常州电站辅机股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 3 月 20 日