[临时公告]常辅股份:第二届监事会第十六次会议决议公告2023-04-25
证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2023-013
常州电站辅机股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席邵杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定,忠诚、
勤勉地履行职责,充分发挥监事会的作用,切实保护公司股东权益。公司监事
会根据 2022 年工作情况,拟定了《监事会工作报告》,主要内容有公司监事会
召开会议情况、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见、2023 年监事会
主要工作重点等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《2022 年年度报告》(公告编号为:2023-014)和《2022 年年度报告摘要》
(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年度
经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》
的相关规定编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定公司根据 2022 年度经营
情况结合对 2023 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2023 年度财务预
算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度权益分配预案》议案
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 58,590,280 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元(含税)。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《2022 年年度权益分配预案公告》(公告编号为:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披
露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号为:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构》议案
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具
备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务;并经确认,
公司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人
员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持
有任何权益,审计机构与公司完全独立。因此,根据《公司章程》的相关规定,
提议聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容:
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和
评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止 2022 年 12
月 31 日的内部控制有效性进行了评价,董事会对《公司 2022 年度内部控制自
我评价报告》进行了审议。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露
的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号为:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议
案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露
的由苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于常州电站辅机股份
有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
(苏亚锡专审[2023]28 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运作,根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会决定按照相关法律规定
进行监事会换届选举,并提名梅冬霞、匡小兰担任公司第三届监事会非职工代
表监事候选人。
上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会审议通过后,将与职工代表
监事组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日计算。
为确保监事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第二届监
事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的
义务和职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日