证券代码：871396           证券简称：常辅股份        公告编号：2023-013



                      常州电站辅机股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邵杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
     2022 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事
会根据 2022 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事会
召开会议情况、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见、2023 年监事会
主要工作重点等。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
     公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度
经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》
的相关规定编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
     公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定公司根据 2022 年度经营
情况结合对 2023 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2023 年度财务预
算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分配预案》议案
1.议案内容：
       公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,590,280 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税）。
       详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号为：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
       详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号为：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》议案
1.议案内容：
       苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，
公司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人
员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持
有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，
提议聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
     公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2022 年 12
月 31 日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司 2022 年度内部控制自
我评价报告》进行了审议。
     详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议
   案
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州电站辅机股份
有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（苏亚锡专审[2023]28 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员》议案
1.议案内容：
     鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定
进行监事会换届选举，并提名梅冬霞、匡小兰担任公司第三届监事会非职工代
表监事候选人。
     上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表
监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日计算。
     为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监
事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的
义务和职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》




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                                                       2023 年 4 月 25 日