证券代码：871396          证券简称：常辅股份           公告编号：2023-028



                         常州电站辅机股份有限公司

                         关于拟修订《公司章程》公告




      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




      一、修订内容
      根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
                原规定                                    修订后

-                                        第十二条 公司根据中国共产党章程的规
                                         定，设立共产党组织、开展党的活动。公司

                                         为党组织的活动提供必要条件。

第一百七十条 投资者关系管理工作的对象    第一百七十一条 投资者关系管理工作的对

主要包括：                               象主要包括：

（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；   （一）投资者；

（二）证券分析师及行业分析师；           （二）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；     （三）投资者关系顾问；

（四）投资者关系顾问；                   （四）证券监管机构等相关政府部门；

（五）证券监管机构等相关政府部门；       （五）其他相关个人和机构。

（六）其他相关个人和机构
第一百七十一条 投资者关系管理中公司与      第一百七十二条 在遵循公开信息披露原则

投资者沟通的内容主要包括:                  的前提下，及时向投资者披露影响其决策的

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方     相关信息，投资者关系管理中公司与投资者

向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营     沟通的内容主要包括:

方针等；                                   （一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报     （二）法定信息披露内容；

告、临时报告等；                           （三）公司的经营管理信息；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包   （四）公司的环境、社会和治理信息；

括生产经营状况、财务状况。新产品或新技     （五）公司的文化建设；

术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理     （六）股东权利行使的方式、途径和程序等；

模式及变化等；                             （七）投资者诉求处理信息；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括     （八）公司正在或可能面临的风险和挑战；

公司的重大投资及其变化，资产重组、收购     （九）公司的其他相关信息。

兼并、对外合作、对外担保、重大合同、管

理交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及

大股东变化等信息；

（五）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。
第一百七十二条 公司与投资者沟通的主要      第一百七十三条 公司与投资者沟通的主要
方式包括但不限于：                         方式包括但不限于：
（一）定期报告与临时报告；                 （一）公告，包括定期报告与临时报告；
（二）股东大会                             （二）年度报告说明会；
（三）公司网站                             （三）股东大会；
（四）一对一沟通；                         （四）公司网站；
（五）邮寄资料；                           （五）分析师会议（如有）和投资者说明会；
（六）电话咨询；                           （六）一对一沟通；
（七）其他符合中国证监会、全国股份转让系   （七）邮寄资料；
统公司相关规定的方式。                     （八）电话、传真、电子邮件咨询；
    公司应当尽可能通过多种方式与投资者     （九）广告、宣传单或者其他宣传材料；
及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使     （十）媒体采访和报道；
用互联网络提高沟通效率，降低沟通的成本。 （十一）现场参观；
   公司与投资者之间发生的纠纷，可以自    （十二）路演；
行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机   （十三）接待来访、座谈交流。
构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人          公司应尽可能通过多种方式与投资者及
民法院提起诉讼。                         时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用
                                         互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。
                                         沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司
                                         应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性
                                         条件。
                                                公司在遵守信息披露规则的前提下，应
                                         尽可能建立与投资者的重大事件沟通机制，
                                         在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多
                                         种方式与投资者进行充分沟通和协商。
                                                公司可以安排投资者、基金经理、分析
                                         师等到公司现场参观、座谈沟通。 公司应当
                                         合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有
                                         机会得到内幕信息和未公开的重大事件信
                                         息。
                                                公司与投资者之间发生的纠纷，可以自
                                         行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机
                                         构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人
                                         民法院提起诉讼。

第一百七十三条 投资者关系管理工作的内    第一百七十四条 投资者关系管理部门的主

容包括：                                 要职责包括：

（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份   （一）拟定投资者关系管理制度，建立工作

转让系统公司的规定和要求，及时、准确地   机制；

进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、 （二）组织与投资者沟通联络的投资者关系

接待来访等方式回答投资者的咨询；         管理活动；

（二）定期报告：包括年度报告、半年度报   （三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉

告；                                     和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及

（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时   管理层；

股东大会、董事会会议，准备会议材料；     （四）管理、运行和维护投资者关系管理的

（四）公共关系：建立和维护与监管部门、   相关渠道和平台；
全国股份转让系统公司、行业协会等相关部     （五）保障投资者依法行使股东权利；

门良好的公共关系；                         （六）配合支持投资者保护机构开展维护投

（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关     资者合法权益的相关工作；

系，安排公司董事、高级管理人员和其他重     （七）统计分析公司投资者的数量、构成以

要人员的采访报道；                         及变动等情况；

（六）网络信息平台建设：在公司网站中设     （八）开展有利于改善投资者关系的其他活

立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信     动。

息，方便投资者查询；

（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、

关键人物变动、盈利大幅度波动、股票交易

异动，自然灾害等危机发生后迅速提出有效

的处理方案；

（八）有利于投资者关系的其他工作。

第一百七十四条 董事会秘书为公司投资者      第一百七十五条 董事会秘书负责组织和协

关系管理实务的负责人。董事会秘书办公室     调投资者关系管理工作。公司控股股东、实

是投资者关系管理工作的职能部门，由董事     际控制人以及董事、监事和高级管理人员应

会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管     当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职

理、经营状况、发展战略等情况下，负责策     责提供便利条件。董事会秘书办公室是投资

划、安排和组织各类投资者关系管理活动和     者关系管理工作的专职部门，由董事会秘书

日常事务。                                 领导，在全面深入了解公司运作和管理、经

                                           营状况、发展战略等情况下，负责策划、安

                                           排和组织各类投资者关系管理活动和日常事

                                           务。

    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



    二、修订原因
   为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。



   三、备查文件
（一）《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。




                                               常州电站辅机股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日