[临时公告]常辅股份:关于修订《公司章程》的公告2023-04-25
证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2023-028
常州电站辅机股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分
条款,修订对照如下:
原规定 修订后
- 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定,设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第一百七十条 投资者关系管理工作的对象 第一百七十一条 投资者关系管理工作的对
主要包括: 象主要包括:
(一)投资者(包括在册和潜在投资者); (一)投资者;
(二)证券分析师及行业分析师; (二)财经媒体及行业媒体等传播媒介;
(三)财经媒体及行业媒体等传播媒介; (三)投资者关系顾问;
(四)投资者关系顾问; (四)证券监管机构等相关政府部门;
(五)证券监管机构等相关政府部门; (五)其他相关个人和机构。
(六)其他相关个人和机构
第一百七十一条 投资者关系管理中公司与 第一百七十二条 在遵循公开信息披露原则
投资者沟通的内容主要包括: 的前提下,及时向投资者披露影响其决策的
(一)公司的发展战略,包括公司的发展方 相关信息,投资者关系管理中公司与投资者
向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营 沟通的内容主要包括:
方针等; (一)公司的发展战略;
(二)法定信息披露及其说明,包括定期报 (二)法定信息披露内容;
告、临时报告等; (三)公司的经营管理信息;
(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包 (四)公司的环境、社会和治理信息;
括生产经营状况、财务状况。新产品或新技 (五)公司的文化建设;
术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理 (六)股东权利行使的方式、途径和程序等;
模式及变化等; (七)投资者诉求处理信息;
(四)公司依法可以披露的重大事项,包括 (八)公司正在或可能面临的风险和挑战;
公司的重大投资及其变化,资产重组、收购 (九)公司的其他相关信息。
兼并、对外合作、对外担保、重大合同、管
理交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及
大股东变化等信息;
(五)企业经营管理理念和企业文化建设;
(六)公司的其他相关信息。
第一百七十二条 公司与投资者沟通的主要 第一百七十三条 公司与投资者沟通的主要
方式包括但不限于: 方式包括但不限于:
(一)定期报告与临时报告; (一)公告,包括定期报告与临时报告;
(二)股东大会 (二)年度报告说明会;
(三)公司网站 (三)股东大会;
(四)一对一沟通; (四)公司网站;
(五)邮寄资料; (五)分析师会议(如有)和投资者说明会;
(六)电话咨询; (六)一对一沟通;
(七)其他符合中国证监会、全国股份转让系 (七)邮寄资料;
统公司相关规定的方式。 (八)电话、传真、电子邮件咨询;
公司应当尽可能通过多种方式与投资者 (九)广告、宣传单或者其他宣传材料;
及时、深入和广泛地沟通,并应特别注意使 (十)媒体采访和报道;
用互联网络提高沟通效率,降低沟通的成本。 (十一)现场参观;
公司与投资者之间发生的纠纷,可以自 (十二)路演;
行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机 (十三)接待来访、座谈交流。
构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人 公司应尽可能通过多种方式与投资者及
民法院提起诉讼。 时、深入和广泛地沟通,并应特别注意使用
互联网络提高沟通的效率,降低沟通的成本。
沟通交流的方式应当方便投资者参与,公司
应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性
条件。
公司在遵守信息披露规则的前提下,应
尽可能建立与投资者的重大事件沟通机制,
在制定涉及股东权益的重大方案时,通过多
种方式与投资者进行充分沟通和协商。
公司可以安排投资者、基金经理、分析
师等到公司现场参观、座谈沟通。 公司应当
合理、妥善地安排活动,避免让来访人员有
机会得到内幕信息和未公开的重大事件信
息。
公司与投资者之间发生的纠纷,可以自
行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机
构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人
民法院提起诉讼。
第一百七十三条 投资者关系管理工作的内 第一百七十四条 投资者关系管理部门的主
容包括: 要职责包括:
(一)信息沟通:根据法律法规、全国股份 (一)拟定投资者关系管理制度,建立工作
转让系统公司的规定和要求,及时、准确地 机制;
进行信息披露;通过电话、电子邮件、传真、 (二)组织与投资者沟通联络的投资者关系
接待来访等方式回答投资者的咨询; 管理活动;
(二)定期报告:包括年度报告、半年度报 (三)组织及时妥善处理投资者咨询、投诉
告; 和建议等诉求,定期反馈给公司董事会以及
(三)筹备会议:筹备年度股东大会、临时 管理层;
股东大会、董事会会议,准备会议材料; (四)管理、运行和维护投资者关系管理的
(四)公共关系:建立和维护与监管部门、 相关渠道和平台;
全国股份转让系统公司、行业协会等相关部 (五)保障投资者依法行使股东权利;
门良好的公共关系; (六)配合支持投资者保护机构开展维护投
(五)媒体合作:加强与财经媒体的合作关 资者合法权益的相关工作;
系,安排公司董事、高级管理人员和其他重 (七)统计分析公司投资者的数量、构成以
要人员的采访报道; 及变动等情况;
(六)网络信息平台建设:在公司网站中设 (八)开展有利于改善投资者关系的其他活
立投资者关系管理专栏,在网上披露公司信 动。
息,方便投资者查询;
(七)危机处理:在诉讼、仲裁、重大重组、
关键人物变动、盈利大幅度波动、股票交易
异动,自然灾害等危机发生后迅速提出有效
的处理方案;
(八)有利于投资者关系的其他工作。
第一百七十四条 董事会秘书为公司投资者 第一百七十五条 董事会秘书负责组织和协
关系管理实务的负责人。董事会秘书办公室 调投资者关系管理工作。公司控股股东、实
是投资者关系管理工作的职能部门,由董事 际控制人以及董事、监事和高级管理人员应
会秘书领导,在全面深入了解公司运作和管 当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职
理、经营状况、发展战略等情况下,负责策 责提供便利条件。董事会秘书办公室是投资
划、安排和组织各类投资者关系管理活动和 者关系管理工作的专职部门,由董事会秘书
日常事务。 领导,在全面深入了解公司运作和管理、经
营状况、发展战略等情况下,负责策划、安
排和组织各类投资者关系管理活动和日常事
务。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所上市公
司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关
规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
三、备查文件
(一)《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;
(二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日