证券代码：871634      证券简称：新威凌        公告编号：2022-129



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                2022 年第八次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈志强先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
46,983,357 股，占公司有表决权股份总数的 92.05%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度审阅报告>的议案》
1.议案内容：
    公司编制了 2022 年第三季度财务报告，并聘请大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述报告进行审阅并出具了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公
司 2022 年第三季度审阅报告》（大华核字[2022]0013834 号）。具体内容详见公司
于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披
露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度审阅报告》。
2.表决结果：
    同意股数 46,983,357 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份比例为 0%。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见
    不适用

四、备查文件目录
     《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会
会议决议》
                                  湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 11 月 25 日