证券代码：871634            证券简称：新威凌        公告编号：2022-132



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗雨龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《湖南新
威凌金属新材料科技股份有限公司招股说明书》中的募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、
审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募
投项目拟投入募集资金金额进行了调整。
    经审议，监事会认为：公司对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
符合公司实际需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公
司生产经营产生不利影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益
的情形。监事会同意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2022-135）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。其中，截至 2022 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
投资金额共计人民币 5,506,144.59 元，本次置换人民币 5,506,144.59 元；公司已
用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 1,362,797.71 元（不含增值税），本次
置换人民币 1,362,797.71 元（不含增值税）。
    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文
件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的行为。监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2022-136）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度
分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司
（以下简称“四川新威凌”）无息提供借款 18,011,200.00 元，及湖南新威凌新
材料有限公司（以下简称“湖南新威凌”）无息提供借款 12,540,950.94 元，以
实施募投项目。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。湖南新
威凌、四川新威凌根据经营情况偿还借款。
    经审议，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体四川新威凌金
属新材料有限公司、湖南新威凌新材料有限公司提供借款，有利于保障募投项目
顺利实施，符合公司募集资金投资项目的实施计划，不会影响募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金使用用途的情况；相关审批程序合法合规，不存
在损害公司和股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司借款实施
募投项目。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-137）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使
用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性
高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型银行理财产
品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得
抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资
金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在公司
股东大会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权
并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集
资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。
    经审议，监事会认为：公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全
的产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-138）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高自有暂时闲置资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使用不
超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，择机购买安全性高、
流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型理财产品、定期
存款、结构性存款、协定存款、智能存款、可转让大额存单等，且购买的产品不
得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营所需资金。在上述额度内，
资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置自
有资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在股
东大会审议的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-139）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决
议》；
（二）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
（三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》；
（四）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
（五）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司使
用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》；
（六）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。




                                  湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 12 月 8 日