证券代码：871634          证券简称：新威凌          公告编号：2022-131



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与视频相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长陈志强先生
    6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商
   变更登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
工作，公司的注册资本、公司类型发生变更。同时，根据《公司法》《证券法》
及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》中的相应条款。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述
事项所涉及的变更、备案登记事宜，包括但不限于：变更公司注册资本、变更公
司类型、公司章程备案登记等相关事宜；需要办理的其他事宜。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-134）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《湖南新
威凌金属新材料科技股份有限公司招股说明书》中的募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、
审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募
投项目拟投入募集资金金额进行了调整。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2022-135）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王善平、张美贤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。其中，截至 2022 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
投资金额共计人民币 5,506,144.59 元，本次置换人民币 5,506,144.59 元；公司已
用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 1,362,797.71 元（不含增值税），本次
置换人民币 1,362,797.71 元（不含增值税）。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2022-136）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王善平、张美贤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度
分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司
（以下简称“四川新威凌”）无息提供借款 18,011,200.00 元，及湖南新威凌新
材料有限公司（以下简称“湖南新威凌”）无息提供借款 12,540,950.94 元，以
实施募投项目。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。湖南新
威凌、四川新威凌根据经营情况偿还借款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-137）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王善平、张美贤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使
用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性
高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型银行理财产
品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得
抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资
金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在公司
股东大会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权
并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集
资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-138）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王善平、张美贤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高自有暂时闲置资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使用不
超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，择机购买安全性高、
流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型理财产品、定期
存款、结构性存款、协定存款、智能存款、可转让大额存单等，且购买的产品不
得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营所需资金。在上述额度内，
资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置自
有资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在股
东大会审议的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-139）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王善平、张美贤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第九次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第九次临时股东大会，审议上述
需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于召开 2022 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2022-140）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议
决议》；
（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立董事意见》；
（三）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
（四）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》；
（五）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
（六）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司使
用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》；
（七）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。




                                 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 12 月 8 日