证券代码：871634          证券简称：新威凌         公告编号：2022-157



                 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式
发出
    5.会议主持人：工会主席肖桂香女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明
    本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司
章程》的要求。
（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 25 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，选举廖琼女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其符合《公司法》、
《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。本次选举产生
的职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 1 票
2、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决
议》


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                                                       2022 年 12 月 30 日