证券代码：871634            证券简称：新威凌            公告编号：2023-010



          湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第
一次职工代表大会，审议并通过：


    选举肖桂香女士为公司职工代表监事，任职期限为第三届监事会任期届满之日止，
自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的
0.2471%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    由于原监事罗雨龙先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障
公司监事会依法正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2023
年第一次职工代表大会选举职工代表监事，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选
举肖桂香女士担任公司职工代表监事，与公司第三届监事会成员共同组成监事会。任期
自 2023 年 2 月 17 日生效至第三届监事会任期届满之日止。


（三）新任董监高人员履历
    肖桂香，女，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册
会计师。1975 年 12 月至 1983 年 3 月就职于水口山矿务局柏坊铜矿，任女子汽车班班
长兼客车驾驶员；1983 年 3 月至 1986 年 7 月，就职于水口山矿务局第一厂，任汽车驾
驶员；1986 年 7 月至 2008 年 10 月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，历任
会计、财务主管、综合主管、总经办负责人；2008 年 10 月至 2017 年 1 月，就职于有
限公司，任财务总监；2017 年 1 月至 2019 年 11 月，任公司董事兼财务总监；2019 年
11 月至 2023 年 1 月，任公司董事兼副总经理；2023 年 1 月至今，任公司人事总监。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命符合公司治理相关规定，对公司生产经营产生积极影响，有助于公司治理
机制的完善。



三、备查文件
《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》




                                        湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 2 月 20 日