证券代码：871634          证券简称：新威凌        公告编号：2023-009



                湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                2023 年第一次职工代表大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式
发出
    5.会议主持人：工会主席潘园女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明
    本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司
章程》的要求。
（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 22 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举肖桂香女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：
    鉴于公司原监事罗雨龙先生辞去第三届监事会监事、监事会主席职务，为保
证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举肖桂
香女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其符合《公司法》、《公司章程》
等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。本次选举产生的职工代表监
事任期自 2023 年 2 月 17 日起生效至第三届监事会任期届满之日止。
2、议案表决结果：
同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、 回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决
议》


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                                                        2023 年 2 月 20 日