证券代码：872392       证券简称：佳合科技      公告编号：2023-004



                  昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董洪江
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作
决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.22%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；
         因个人或出差等原因，公司董事陈玉传，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏，
   监事张武，以及见证律师邵禛、何佳玥以视频方式参加本次股东大会。



二、议案审议情况
      审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
     因经营发展需要，公司拟向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下
简称 “广德佳联”）增资人民币 4,500 万元。本次增资完成后，广德佳联的注
册资本将由人民币 1,500 万元增加至人民币 6,000 万元，公司对广德佳联的持
股比例仍为 100%。具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外投资（向
全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-148）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2023 年日常性关联交易事项
进行预计。具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于预计 2023 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2022-149）
2.议案表决结果：
    同意股数 43,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
       出席本次会议的股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏
佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）与
本议案均存在关联关系，出席股东全部回避表决将导致议案无法审议，根据
《公司章程》的规定，所有股东均无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案             同意               反对             弃权
  序号           名称        票数        比例   票数    比例     票数    比例
   1       《关于预计 2023    0           0%     0          0%    0          0%
           年日常性关联交
             易的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛 何佳玥
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
《国浩律师（上海）事务所律师关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                     昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2023 年 1 月 6 日