证券代码：872392           证券简称：佳合科技        公告编号：2023-008



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所
作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。其中，截止 2023 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
投资金额共计人民币 26,015,873.61 元，本次置换 26,015,873.61 元；公司已
用自筹资金支付的发行费用金额为 4,034,433.90 元（不含税），本次置换
4,034,433.90 元（不含税）。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲
置募集资金进行现金管理。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
   更登记的议案》
1.议案内容：
     公司于 2022 年 12 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相
应条款进行修订, 并办理工商变更登记事宜。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》
1.议案内容：
     2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议对 2023 年日
常性关联交易进行预计并披露了相关公告，现公司拟修订 2023 年部分日常性
关联交易的预计金额。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易（修订）的公告》（公告编号：2023-
017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》




                                        昆山佳合纸制品科技股份有限公司
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                                                        2023 年 2 月 6 日