证券代码：872392            证券简称：佳合科技            公告编号：2023-017



                          昆山佳合纸制品科技股份有限公司

               关于预计 2023 年日常性关联交易（修订）的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                    单位：元
                                                       （2022）年与关   预计金额与上年实际
                                      预计 2023 年发
关联交易类别       主要交易内容                        联方实际发生金   发生金额差异较大的
                                          生金额
                                                             额                 原因
购买原材料、    关联方为公司提供      12,700,000.00     13,214,136.20   -
燃料和动力、    运输服务
接受劳务
销售产品、商    向关联方销售商品          20,000.00          5,221.24   -
品、提供劳务
委托关联方销                                                            -
售产品、商品
接受关联方委                                                            -
托代为销售其
产品、商品
                向关联方采购福利      90,000,000.00     56,542,715.91   预计公司 2023 年银
                用品，向关联方转租                                      行借款金额增加，需
其他
                房屋，关联方为公司                                      关联方提供担保
                提供担保等
       合计               -          102,720,000.00     69,762,073.35           -
    注：1、上表中预计 2023 年关联方为公司提供运输服务的发生金额由 14,000,000.00 元调整为
12,700,000.00 元，其他关联交易预计 2023 年发生金额无变化。
    2、（2022）年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体以年度审计数据为准。


（二） 关联方基本情况
       1、上海公圣物流有限公司
       （1）基本信息
    注册地址：上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路 28 号第 1 幢 119 室
    企业类型：有限责任公司（自然人独资）
    法定代表人：史同雨
    实际控制人：史同雨
    注册资本：500 万元人民币
    主营业务：道路货物运输
    （2）关联关系
    公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 100%并担任执行
董事、法定代表人。
    2、江苏公圣国际货物运输代理有限公司
    （1）基本信息
    注册地址：昆山开发区东城大道 9 号 4 幢 38 室
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：史同雨
    实际控制人：史同雨
    注册资本：1000 万元人民币
    主营业务：承办陆运、海运、空运进出口货物的国际运输代理业务
    （2）关联关系
    公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 90%并担任执行董
事、总经理。
    3、江苏江南易购电子商务有限公司
    （1）基本信息
    注册地址：昆山高新区登云路 268 号 506 室
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：董洪江
    实际控制人：董洪江
    注册资本：1000 万元人民币
    主营业务：电子商务平台
    （2）关联关系
    控股股东、实际控制人董洪江控制的企业。
    4、关联自然人：
    （1）董洪江：公司的控股股东、实际控制人、董事长。
    （2）陈玉传：公司的实际控制人、董事、总经理。
    （3）张   毅：公司的实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书。
    （4）段晓勇：公司的实际控制人、董事、副总经理。
    （5）阮凤娥：公司的董事，与董洪江为夫妻关系。


二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
    （一） 表决和审议情况
    2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预
计 2023 年日常性关联交易的议案》，该议案涉及 5 名关联董事回避表决，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表同意的意见。
    2023 年 1 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》，因出席会议的股东均为关联股东，根据《公司章程》
的规定，所有股东均无需回避表决。
    2023 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订
预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》，关联董事陈玉传回避表决，表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议
通过。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成
本、利润因素，确定交易价格。
（二） 定价公允性
    交易价格按市场方式确定，定价公允合理，成交价格与市场价格无明显差异。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要签署相
关协议。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    1、关联方为公司向银行借款等提供担保，有利于公司生产经营的不断发展，缓解
公司生产经营性资金压力。
    2、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，
以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损
害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。


六、   保荐机构意见
    公司本次预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京
证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相
关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害
股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。


七、   备查文件目录
    《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
    《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
    《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》


                                             昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 2 月 6 日