证券代码：872392           证券简称：佳合科技        公告编号：2023-030



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长董洪江
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关
规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    因出差越南和个人原因，董事张毅、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏以通讯
方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
   公司计划将募集资金净额中的 6,000 万元向公司全资子公司广德佳联包装科
技有限公司（以下简称“广德佳联”）（募投项目实施主体）增资，增资款全部为
注册资本，不涉及募集资金用途的变更。董事会授权公司管理层全权办理上述增
资及实缴出资和其他后续相关的具体事宜。
    增资完成后，广德佳联注册资本由 6,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，
公司对广德佳联持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于同日在北京证券交易
所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公
司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议
案》
    1.议案内容：
   鉴于“全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”实施
主体为公司的全资子公司广德佳联包装科技有限公司，为合理优化公司资源配
置，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司
募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意授
权管理层以广德佳联的名义增设募集资金专用账户，并由公司与广德佳联、东吴
证券、银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，
涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
   根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 8 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的事前认可
意见及独立意见。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司向中国
   银行续签借款合同提供保证担保的议案》
    1.议案内容：
   昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司常熟
市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）向中国银行股份有限公司
常熟分行申请的 1,000 万元贷款即将到期，为满足经营发展需要，常熟佳合拟进
行续贷操作，借款期限为 12 个月，为了支持控股子公司业务发展，公司拟为常
熟佳合上述借款 1,000 万元提供连带责任保证担保，此笔担保金额占公司最近一
期经审计的净资产比例为 4.88%。具体事项以公司与中国银行股份有限公司常熟
分行最终签订的借款合同为准。公司董事长董洪江先生及总经理陈玉传先生为常
熟佳合上述借款提供无偿连带责任保证担保。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
   控股子公司接受无偿连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根
据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交易的方式进
行审议，本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
   昆山佳合纸制品科技股份有限公司根据生产经营及业务发展的资金需求，
2023 年度公司预计向相关银行等金融机构申请累计不超过人民币 1.6 亿元的综
合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行
承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授信业务。
    董洪江先生、阮凤娥女士按需为公司提供无偿连带责任保证担保。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
   公司接受无偿连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，此关联担保免于按照关联交易的
方式进行审议，本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
   具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露 的 《昆山佳合纸制 品科技股份有限公司 董事会议事规则》（ 公告编号：
2023-040）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
   提议于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公
司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                         董事会
              2023 年 3 月 16 日