证券代码：872392             证券简称：佳合科技             公告编号：2023-033


                      昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                关于使用部分募集资金向全资子公司增资
                              实施募投项目的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

  性承担个别及连带法律责任。


    昆山佳合纸制品科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023年3月15日
召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司
使用部分募集资金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德
佳联”）增资以实施募投项目。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意
见。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制品
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
【2022】3072号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，
公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。
    公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股（超额
配售选择权行使前），发行价格人民币8.00元，募集资金合计120,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 13,468,396.22 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
106,531,603.78元。募集资金已于2022年12月26日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12
月26日出具《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2
022〕8000号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
     为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（
试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，
公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
     二、募集资金投资项目情况
     根据公司披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》，
相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金净额将用于“全资子公
司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”及“补充流动资金
项目”，截至2023年3月10日，募集资金具体使用情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                       募集资金承诺投       募集资金已投
      项目名称          总投资额                                                 投入进度
                                           资金额             入金额
全资子公司广德佳联包
装科技有限公司纸制品     30,000.00            10,000.00           3,051.05           30.51%
胶印、柔印项目
补充流动资金项目                   -            653.16                653.16       100.00%

        合 计            30,000.00            10,653.16           3704.21           34.77%

  注：投入进度=募集资金已投入金额/募集资金承诺投资金额。

    三、本次增资对象的基本情况

        公司名称         广德佳联包装科技有限公司
       法定代表人        董洪江
        成立时间         2020 年 5 月 12 日
    统一社会信用代码     91341822MA2UR4XR7H

        注册资本         6,000.00 万元
        注册地址         安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路 1 号
                         纸制品科技领域内的技术开发；纸塑生产、加工；纸制品加
                         工；包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发；塑料制
                         品、五金制品、木制品销售；检测服务；自营和代理各类货
        经营范围
                         物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物
                         和技术进出口除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准
                         后方可开展经营活动）
                                     2022 年 6 月 30 日/2022 2021 年 12 月 31 日
                             项目
                                            年 1-6 月            /2021 年度
                            总资产                 15,013,448.53               14,923,475.56
   主要财务数据（元）       净资产                 14,938,064.03               14,873,475.56
                          营业收入                             0.00                     0.00
                            净利润                        64,588.47              -126,524.44
    注：上述主要财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     广德佳联为募投项目实施主体，目前尚在筹建中，未开展实际经营。
     四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
     公司计划将募集资金净额中的6,000万元向公司全资子公司广德佳联（
募投项目实施主体）增资，增资款全部为注册资本，不涉及募集资金用途的
变更。董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资和其他后续相关
的 具 体 事 宜 。 增 资 完 成 后 ， 广 德 佳 联 注 册 资 本 由 6,000.00 万 元 增 加 至
12,000.00万元，公司对广德佳联持股比例仍为100%。
     五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的影响及后
续安排
     公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资是基于募投项目的实际需
求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。依据《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司将与广德佳联、
东吴证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，对该项资
金使用实施有效监管，保证专款专用。
     六、审议程序及相关意见
     1.审议情况
     2023年3月15日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十八次会议，分别审议了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广德佳联包装科
技有限公司增资以实施募投项目。
     2.独立董事意见
     经审阅议案内容，我们认为：本次公司使用部分募集资金向全资子公司
增资，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更
募集资金投向和改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东特别是中小股
东合法权益的情形。董事会就《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实
施募投项目的议案》审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关制度的规定。因此，我们同意该议案。
     3.保荐机构意见
     经核查，东吴证券认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，符合相关法律法规的要求，并履行了必要的法律程序。本次使用募
集资金向全资子公司增资可以进一步增强子公司的资本实力，推进募投项目
的建设，满足公司业务发展需要，有利于增强公司盈利能力，不存在损害公
司和中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》等相关法律法规的规定。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的事项无异议。
    七、备查文件
    （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会
议决议》；
    （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议
决议》；
    （三）《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认
可意见及独立意见》；
    （四）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核査意见》。


                                     昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2023年3月16日