证券代码：872392       证券简称：佳合科技   公告编号：2023-043



                  昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长董洪江
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
43,569,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.2235%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议
     因个人原因，公司董事张毅，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏，监事张武以
通讯方式出席本次股东大会。



二、议案审议情况
      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营及业
务发展的资金需求，2023 年度公司预计向相关银行等金融机构申请累计不超过
人民币 1.6 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、
项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授信业务。
     董洪江先生、阮凤娥女士按需为公司提供无偿连带责任担保。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会议事规则》
（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：何佳玥、官璐娜
（三）结论性意见
    经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
(一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
(二)《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》。



                                       昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 4 月 4 日