证券代码：872392          证券简称：佳合科技           公告编号：2023-056



                    昆山佳合纸制品科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
   同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
    通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称       股权登记日
     普通股               872392            佳合科技    2023 年 5 月 12 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。


（七）会议地点
    昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室。
二、会议审议事项
          审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董
事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-053）。


          审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会
工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事
会汇报 2022 年度监事会工作情况。


          审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-049）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-050）。


          审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2022
年度财务决算报告》。


          审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    根据公司 2023 年经营发展计划及目标，公司编制了《2023 年度财务预算报
告》。
          审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
    为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年
度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。


          审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
   案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体
内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。


          审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    按照公司董事薪酬管理方案，在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬由
基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、
任职人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确
定。未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    2023 年公司独立董事月度津贴为税前 5000 元/人。本公司独立董事除领取
独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。


          审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    按照公司监事薪酬管理方案，在公司担任具体工作岗位的监事薪酬由基本工
资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职
人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。未
在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或津贴。


          审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
   人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名董洪江先生、陈玉传先生、
张毅先生、段晓勇先生、阮凤娥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换
届公告》（公告编号：2023-063）。


            审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
   人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李丹云女士、禹久泓先生、
张鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度
股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体
成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具
体内容详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届
公告》（公告编号：2023-063）。


            审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
   事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张武先生以及张艳女士
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股
东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2023 年第一次职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监
事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-069）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为十、十一、十二；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十、十一；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出
席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人
股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人
身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法
人股东盖章的授权委托书。


（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 8:30-9:30


（三）登记地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：
   联系人：张 毅
   电 话：0512-36915559
   邮 箱：zhangyi@supermix.com.cn
   地 址：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



五、备查文件目录
（一）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
（二）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。


                                 昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日