证券代码：872392          证券简称：佳合科技           公告编号：2023-055



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                     2022 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、权益分派预案情况
    根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
111,293,664.90 元，母公司未分配利润为 102,166,989.93 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回
购专户 0 股后的 58,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,740,000.00 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。



二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。


（二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年年度权益分派预案是公司董事会依据公司 2022
年度经营业绩的实际情况，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司
经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展，决策程序
合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。


（三）监事会意见
    监事会认为：本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来
的发展和股东合理回报等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投
资者合法利益的情形。



三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《公司章程》“第十章 财务会计制度、利润分配和审计”之“第一节 财务
会计制度”第一百八十六条对公司利润分配的基本原则、具体政策、发放股票股
利的具体条件、审议程序、利润分配政策的变更进行了规定，其中关于利润分配
的基本原则和具体政策如下：
    （一）利润分配的基本原则：
    公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    （二）公司利润分配的具体政策：
    1、利润分配的形式：
    公司优先采用现金的方式分配股利；也可以采取股票或者现金与股票相结合
的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
    2、公司现金分红的具体条件和比例：
    如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分
配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的
利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司是否进行现
金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司可分配利润的比例须
由公司股东大会审议通过。
    本次权益分派符合《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定。



四、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司于
2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次审议通过《关于公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的
议案》，并在指定信息披露平台发布《关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2022-013）。
    公司对利润分配的政策、决策程序、未来三年的具体股东回报规划等作出了
承诺。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。



五、其他
    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派预案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录
一、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
二、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
三、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次
会议相关事项的独立意见》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                         董事会
             2023 年 4 月 27 日