证券代码：872392          证券简称：佳合科技         公告编号：2023-048



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长董洪江先生
    6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事张毅、独立董事禹久泓因出差原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董
事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理陈玉传先生对公司
2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度的工作计划。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-049）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2022
年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年经营发展计划及目标，公司编制了《2023 年度财务预算报
告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年
度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理
专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
   议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体
内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况的专项说明的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昆山佳合纸制品科技
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公
告编号：2023-062）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    按照公司董事薪酬管理方案，在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬由
基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、
任职人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确
定。未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    2023 年公司独立董事月度津贴为税前 5000 元/人。本公司独立董事除领取
独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
    2.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    按照公司高级管理人员薪酬管理方案，公司高级管理人员薪酬由基本工资和
年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体管理职务、同行业工资水平、任职
人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事陈玉传、张毅、段晓勇为关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名董洪江先生、陈玉传先生、
张毅先生、段晓勇先生、阮凤娥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换
届公告》（公告编号：2023-063）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    （1）提名董洪江先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名陈玉传先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名张毅先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （4）提名段晓勇先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （5）提名阮凤娥女士为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李丹云女士、禹久泓先生、
张鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度
股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体
成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具
体内容详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届
公告》（公告编号：2023-063）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    （1）提名李丹云女士为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名禹久泓先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名张鹏先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的第
一季度的经营情况，公司编制了 2023 年第一季度报告。
    具体议案内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披
露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定于
2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司
于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2022
年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。


                                        昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日