证券代码：872541           证券简称：铁大科技           公告编号：2023-025



           上海铁大电信科技股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：
    提名成远女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,074,494 股，
占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名丁洁波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,850,631 股，
占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。
    提名邵思钟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,013,625 股，
占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。
    提名曹源先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名徐中伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘青哥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于
2023 年 4 月 24 日审议并通过：
    选举郝云岗先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,037,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对
象。


（三）非职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：
    提名马晓旺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占
公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
    提名徐英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（四）首次任命董监高人员履历
    刘青哥，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，
会计学专业，硕士研究生、高级会计师、注册会计师非执业会员。2005 年 7 月至 2007
年 3 月在同济创新创业控股有限公司任主办会计，2007 年 3 月至 2017 年 3 月在同济创
新创业控股有限公司任财务管理部副部长，2017 年 3 月至今在同济创新创业控股有限
公司任财务管理部部长。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公
司实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。公司董事会和监事会将继续履行勤勉
义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。



三、独立董事意见
    独立董事认为：公司第三届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名成远女士、刘鸿先生、丁洁波先生、
邵思钟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名曹源先生、徐中伟先生、刘青
哥女士为第四届董事会独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。 经核查，上述被提名董事候
选人符合上市公司董事或独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被
执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事或
独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意该议案， 并同意将该议案提交股东大会
审议。



四、备查文件
    《上海铁大电信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
    《上海铁大电信科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
    《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
《上海铁大电信科技股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》




                                          上海铁大电信科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日