证券代码：872541          证券简称：铁大科技        公告编号：2023-040



                     上海铁大电信科技股份有限公司

              第二届职工代表大会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日。

    2. 会议召开地点：公司会议室

    3. 会议召开方式：通讯会议

    4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方
式发出。

    5. 会议主持人：工会主席高月女士

    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章等有关规定。

    （二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

    二、议案审议情况

    (一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》

    1.议案内容：
    根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职
工代表大会民主选举产生。

    公司职工代表大会召开本次会议，选举郝云岗先生为公司第四届职工代表监
事，与公司两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

    职工代表监事郝云岗先生不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

    2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3.回避表决情况

    无

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    《上海铁大电信科技股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》。

                                         上海铁大电信科技股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                       2023 年 4 月 24 日