证券代码：872541          证券简称：铁大科技         公告编号：2023-050



                     上海铁大电信科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
    3.会议召开方式：通讯表决的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以专人送达及电子
邮件的方式发出
    5.会议主持人：董事长成远女士
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事徐中伟因工作原因以通讯方式参与表决
    董事殷建因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《2023 年第一季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹源、徐中伟、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




                                           上海铁大电信科技股份有限公司
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                                                        2023 年 4 月 27 日