证券代码：872541          证券简称：铁大科技         公告编号：2023-058



                     上海铁大电信科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
    3.会议召开方式：通讯表决的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以专人送达及电子
邮件的方式发出
    5.会议主持人：董事长成远女士
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事徐中伟因工作原因以通讯方式参与表决
    董事刘青哥因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案 》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
    1.议案内容：


    根据《公司章程》的规定，公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。
鉴于公司现任总经理的职务任期已经届满，现由董事长提议聘请成远女士继续担
任公司总经理职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。


    根据公司章程规定，公司总经理为公司的法定代表人，由成远女士担任本公
司法定代表人。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
    1.议案内容：


    根据《公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，由公司总经理提请董事
会聘任或解聘。 鉴于公司现任副总经理职务任期已经届满，现由总经理提议，
聘请邵思钟先生、 李永燕先生继续担任公司副总经理职务。上述人员职务任期
自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
    1.议案内容：


    根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解
聘。 鉴于公司现任董事会秘书的职务任期已经届满，现由董事长提议聘请丁洁
波先生继续担任公司董事会秘书职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满为止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》
    1.议案内容：


    根据《公司章程》的规定，公司设财务总监一名，由公司董事会聘任或解聘。
公司财务总监为公司财务负责人。 鉴于公司现任财务总监的职务任期已经届满，
现由总经理提议继续聘任徐建民先生担任公司财务总监职务。其职务任期自本次
会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第一次会议的相关事项的独立意见》


                                           上海铁大电信科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 22 日