证券代码：872541           证券简称：铁大科技        公告编号：2023-059



                     上海铁大电信科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以专人送达及电子邮件
的方式发出
5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技
股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事马晓旺因工作原因以通讯方式参与表决。
    监事徐英因工作原因以通讯方式参与表决。
    监事郝云岗因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会
主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。 现选举马晓旺
先生为公司第四届监事会主席，其职务任期自本次会议审议通过之日起至第四届
监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           上海铁大电信科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 22 日