证券代码：873001            证券简称：纬达光电       公告编号：2023-002



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关
法律、法规及规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事刘俊杰、张咏杰因公务在外以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度经营预算方案的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2023 年度行业市场趋势、客户需求、材料供应、研发投入等生产
经营情况及汇率变化趋势，编制了《公司 2023 年度经营预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    为满足公司 2023 年日常经营需求，公司预计 2023 年将与佛山佛塑科技集团
股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）、佛山市富大投资有限公司（以下简称“富
大投资”）、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基”）、佛山市亿达胶
粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）发生日常性关联交易，全年关联交易总
金额预计不超过 320 万元。具体情况如下：
    （1）公司 2023 年拟向佛塑科技采购员工宿舍租赁、检测服务和加工服务，
预计关联交易金额合计不超过 230 万元；
    （2）公司 2023 年拟向富大投资采购服务，预计关联交易金额合计不超过
10 万元；
    （3）公司 2023 年拟向杜邦鸿基采购产品，预计关联交易金额合计不超过
30 万元；
    （4）公司 2023 年拟向亿达公司采购产品，预计关联交易金额合计不超过
50 万元。
2.议案表决结果：
    针对该议案第（1）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    针对该议案第（2）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    针对该议案第（3）项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    针对该议案第（4）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    针对该议案第（1）项：关联监事刘俊杰回避表决。
   针对该议案第（2）项：关联监事刘俊杰回避表决。
   针对该议案第（3）项：无关联监事，无需回避表决。
   针对该议案第（4）项：关联监事张咏杰回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》




                                       佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 1 月 19 日