证券代码：873001           证券简称：纬达光电        公告编号：2023-010



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关
法律、法规及规定，所作决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦因工作原因以通讯方
式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
    因公司股票在北京证券交易所上市之日起 1 个月内，公司股票出现连续 20
个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司
将启动股价稳定措施。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《佛山纬达光电材料股份有限公司关于实施稳定股
价方案的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营
情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以
自有资金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完
善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提
升公司整体价值。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公
告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
佛山纬达光电材料股份有限公司
                       监事会
            2023 年 2 月 13 日