证券代码：873001       证券简称：纬达光电    公告编号：2023-017



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长何水秀女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电
材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作
决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
116,732,053 股，占公司有表决权股份总数的 75.97%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数
1,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李其政因公务请假；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司董事、总经理李铭全、副总经理魏光辉、董事会秘书、信息披露负责
人、财务总监赵刚涛列席现场会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度经营预算方案的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年度行业市场趋势、客户需求、材料供应、研发投入、新项
目投入等生产经营情况及汇率变化趋势，编制了《公司 2023 年度经营预算方
案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 116,732,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、陈俊雯
（三）结论性意见
    律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人
员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《公
司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
    （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
    （二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》




                                        佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 2 月 17 日