佛山纬达光电材料股份有限公司
                 以募集资金置换预先投入募投项目及
                 已支付发行费用的自筹资金专项说明

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关

规定，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就截至

2022年12月31日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说

明的具体情况说明如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格

投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2972号）核准，公司本次向社会公开

发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量38,414,051股，发行价格为每股

人民币8.52元，募集资金总额为人民币327,287,714.52元，扣除本次发行费用人民币

11,957,892.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币315,329,822.43元，上述募集资

金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字

[2022]22000320175号”的《验资报告》。

      二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至2022年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

9,027,760.00元，公司拟置换募集资金投资金额为8,718,000.00元，具体情况如下：

                                                                  单位：人民币元
 序号             项目名称           自筹资金预先投入金额     募集资金置换金额

  1       纬达光电三期建设项目                 9,027,760.00           8,718,000.00

                合计                           9,027,760.00           8,718,000.00




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