公告编号：2023-025
证券代码：873001 证券简称：纬达光电 主办券商：中信建投
佛山纬达光电材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
2022 年 4 月起，自任职佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事以来，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽
责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，
关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和
专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、会议出席情况
2022 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事
会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，我们认为公司董
事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关审议程序，合法有效。
具体参会情况如下：
应出席董事 亲自出席董 授权出席董 应列席股东 实际列席股
姓名
会次数 事会次数 事会次数 大会次数 东大会次数
夏明会 5 5 0 2 2
孟辉 5 5 0 2 2
二、发表独立意见情况
公告编号：2023-025
作为公司的独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审
慎地履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独
立、客观、专业的意见。
2022 年度，我们发表独立意见的情形如下：
意见
序号 董事会届次 审议事项
类型
1．《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的
同意
议案》
2．《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申
同意
请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
3．《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募
同意
集资金投资项目及其可行性方案的议案》
4．《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
同意
在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
5．《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规 同意
划>的议案》
第二届董事
1 会第八次会 6．《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股
议
票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的 同意
议案》
7．《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的 同意
预案>的议案》
8．《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施 同意
和承诺>的议案》
9．《关于公司在招股说明书存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏情形之股份回购承诺事项及相应约束 同意
措施的议案》
公告编号：2023-025
意见
序号 董事会届次 审议事项
类型
10．《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相 同意
应约束措施的议案》
11．《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股
同意
票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
12．《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的
<佛山纬达光电材料股份有限公司章程（草案）>的议 同意
案》
13．《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的
同意
相关公司治理制度的议案》
14．《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的
同意
相关公司治理制度的议案》
15．《关于公司变更承诺的议案》 同意
16．《 关 于 公 司 2022 年 第 一 季 度 华 兴 审 字
同意
[2022]22000320061 号<审计报告>的议案》
17．《关于制定<董事会授权管理制度的议案》 同意
18．《关于变更公司营业执照登记住所的议案》 同意
19．《关于拟修订<公司章程>的议案》 同意
20．《关于确认员工持股平台历史股权转让及授权事
同意
宜的议案》
21．《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大
同意
会的议案》
1．《关于公司 2022 年半年度报告的议案》 同意
第二届董事
2．《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》 同意
2 会第九次会
3．《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》 同意
议
4．《关于前期会计差错更正的议案》 同意
3 第二届董事 1．《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 同意
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意见
序号 董事会届次 审议事项
类型
会第十次会 2．《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》 同意
议 3．《关于公司 2022 年开展远期外汇交易业务的议
同意
案》
1．《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上
第二届董事 同意
市方案的议案》
4 会第十一次
2．《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股
会议 同意
票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极履行独立董事职责，关注公司的生产经营情况、内控管理情况、财
务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营和治理情况，在此基础
上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影
响，从实际行动出发来维护公司和中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真
实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3、加强自身学习，提高履职能力。积极参加北京证券交易所组织的培训活
动，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司
治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情况；
2、报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年，我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续勤勉
尽责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长
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久可持续发展。
佛山纬达光电材料股份有限公司
独立董事：夏明会、孟辉
2023 年 3 月 22 日