证券代码：873001           证券简称：纬达光电        公告编号：2023-042



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关
法律、法规及相关规定，所作决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事会主席刘俊杰、监事张咏杰因公务在外以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2023 年第一季度实际
经营情况，编制了公司《2023 年第一季度报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》




                                           佛山纬达光电材料股份有限公司
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                                                       2023 年 4 月 28 日