证券代码：873001           证券简称：纬达光电        公告编号：2023-041



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长何水秀女士
    6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、
副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关
法律、法规及相关规定，所作决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事长何水秀、副董事长巢伯阳、董事张镜和、李其政、崔华、饶舒华、独
立董事夏明会、孟辉因公务在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2023 年第一季度实际
经营情况，编制了公司《2023 年第一季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》




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                                                        2023 年 4 月 28 日