证券代码：873122            证券简称：中纺标        公告编号：2022-126



                     中纺标检验认证股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议
   案》
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本变更；同时，由于公司经营需要，拟变更经营范围。根据《公司法》 证
券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，拟对章程中涉及
变更的相应条款进行修订。
     内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-127）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
     为落实公司战略规划，加强公司检测基地的建设，优化公司整体资源配置并
降低整体运营成本，公司拟在江西省赣州市于都县设立全资子公司。
     内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告
编号：2022-128）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<中纺标检验认证股份有限公司薪酬管理办法（试行）
    的议案》
1.议案内容：
     为适应公司发展的需要，通过建立统一、科学、规范的，与公司战略相匹配
的，富有竞争力和激励性的薪酬管理体系，对员工为公司付出的劳动和做出的绩
效贡献给予合理回报，并使薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效紧密结合，充
分发挥薪酬的激励作用，更有效地吸引、激励和保留员工，提高公司的竞争力，
支持公司战略目标实现，特制定《中纺标检验认证股份有限公司薪酬管理办法（试
行）》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《公司第二届监事会第十七次会议决议》




                                             中纺标检验认证股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 17 日