申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                   关于中纺标检验认证股份有限公司

       向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                  超额配售选择权实施情况的核查意见

    中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“中纺标”、“发行人”、“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2022 年 10 月 26 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）担任
本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下
简称“获授权主承销商”）。

    申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

       一、本次超额配售情况

    根据《中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》 以下简称“《发行公告》”） 公告编号：2022-119）
公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 8.00 元/股于
2022 年 9 月 13 日（T 日）向网上投资者超额配售 138.75 万股，占初始发行股份
数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获
得。

       二、超额配售选择权行使情况

    中纺标于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市。自发行人在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 9 月 27 日至
2022 年 10 月 26 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的
股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（138.75 万股）。

    截至 2022 年 10 月 26 日日终，获授权主承销商未利用本次发行超额配售所
获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票。发行人按照本次发行价


                                     1
格 8.00 元/股，在初始发行规模 925.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新
增发行股票数量 138.75 万股，由此发行总股数扩大至 1,063.75 万股，发行人总
股本由 9,113.2608 万股增加至 9,252.0108 万股，发行总股数约占发行后总股本的
11.50%。公司由此增加的募集资金总额为 1,110.00 万元，连同初始发行规模
925.00 万股股票对应的募集资金总额 7,400.00 万元，本次发行最终募集资金总额
为 8,510.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,340.7230 万元，募集资金净
额为 7,169.2770 万元。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及申万宏源承销保荐已共同签署《中纺标检验认证股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确
了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

 序                                              实际获配    延期交付
                                                                         限售期
                     投资者名称                    数量        数量
 号                                                                        安排
                                                 （股）        （股）

  1           中创信投投资控股有限公司            900,000     675,000    6 个月
        上海鑫疆投资管理有限公司(鑫疆精选价值
  2                                              375,000      281,250    6 个月
              成长 14 号私募证券投资基金)
        北京鼎翰投资有限公司（海南立轩私募股权
  3                                              250,000      187,500    6 个月
            投资基金合伙企业（有限合伙））
        深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之
  4                                              187,500      140,625    6 个月
            实事求是伍号私募证券投资基金）
  5             开源证券股份有限公司             137,500      103,125    6 个月
                      合计                       1,850,000   1,387,500     -

      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为
6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022 年 9 月 27
日）起开始计算。

      四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

      超额配售选择权行使前后公司股份变动情况具体如下：
 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购
                                                                  增发
 回）：


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 超额配售选择权专门账户：                               0899229041
 一、增发股份行使超额配售选择权
 增发股份总量（股）：                                    1,387,500
 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
 拟变更类别的股份总量（股）：                               0

       五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

    因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,110.00
万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 998.9869 万元。

       六、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 2 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议
案》等与本次公开发行股票并在北交所上市相关的议案，并提请股东大会审议批
准。

    2022 年 3 月 4 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议
案》等与本次公开发行股票并在北交所上市相关的议案。

    2022 年 3 月 24 日，发行人与申万宏源承销保荐签署了《向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市承销协议》，明确授予申万宏源承销保
荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    经获授权主承销商申万宏源承销保荐核查：发行人董事会对超额配售选择权
行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》
等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持
股比例不低于发行人股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》的有关规定。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中纺标检验认证股
 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配
 售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：
                 杨志才                       陈 伟




                                       申万宏源证券承销保荐有限责任公司




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