证券代码：873122         证券简称：中纺标        公告编号：2022-134



                     中纺标检验认证股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
  会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司管理层结合公司 2022 年第三季度情况，拟定了《公司 2022 年第三季度
报告》。
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-132）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告
编号：2022-141）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《回购注销部分限制性股份方案公告》（公告编
号：2022-136）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2022-137)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
    为推进募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的形式转入募投
项目的实施主体浙江中纺标和福建中纺标。按照募集资金的用途，拟向浙江中纺
标增资 2,406.07 万元，拟向福建中纺标增资 1,445.88 万元。
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-142）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《公司第二届监事会第十八次会议决议》




                                             中纺标检验认证股份有限公司
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                                                      2022 年 10 月 28 日