证券代码：873122         证券简称：中纺标          公告编号：2022-133



                     中纺标检验认证股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司管理层结合公司 2022 年第三季度情况，拟定了《公司 2022 年第三季度
报告》。
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-132）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告
编号：2022-141）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《回购注销部分限制性股份方案公告》（公告编
号：2022-136）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2022-137)。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相
关事项的议案》
    1.议案内容：
    为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股
东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。
    授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    傅可仁女士因个人原因辞去公司董事职务，提名刘超先生为新任董事候选
人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2022 年第九次临时股东大
会决议之日起生效。
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-140）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    为推进募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的形式转入募投
项目的实施主体浙江中纺标和福建中纺标。按照募集资金的用途，拟向浙江中纺
标增资 2,406.07 万元，拟向福建中纺标增资 1,445.88 万元。
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-142）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    为提高运营效率，公司拟使用自有资金向浙江中纺标增资 593.93 万元，向
福建中纺标增资 54.12 万元。
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-142）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签订<三方监管协议>
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于全资子公司开设募集资金专户并签署三
方监管协议的公告》（公告编号：2022-143）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《公司 2022 年第九次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2022-144）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    （二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意
见》。
中纺标检验认证股份有限公司
                     董事会
         2022 年 10 月 28 日