证券代码:873122           证券简称：中纺标          公告编号：2022-135



                    中纺标检验认证股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规
定，作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
客观、独立判断的原则，对第二届董事会第二十四次会议所审议的以下议案进行
了认真的核查，并发表如下独立意见：

    一、《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》的独立意见

    经核查，我们认为公司 2022 年第三季度权益分派预案符合公司整体发展战
略需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司长远可
持续发展，分派预案经测算与公司财务状况相匹配，符合《公司法》《公司章
程》《利润分配管理制度》等相关规定，有利于公司持续、健康、稳定的发展，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就 2022 年第三季度权益分派预
案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
    综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。

    二、《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》的独立意见

    经核查，鉴于公司股权激励中的 2 名激励对象因个人原因主动离职，已不具
备激励资格，对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
83,000 股予以回购注销。我们认为，本次回购注销事项符合相关法律法规的规
定，审议程序合法、合规；本次回购注销事项不会对公司财务状况、债务履行能
力、持续经营能力和维持上市地位产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益
的情形。
    综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。
    三、《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》的独立意见

    鉴于公司回购注销离职激励对象所持有的公司股份，导致公司注册资本减
少，需修订《公司章程》相关条款。经核查，该事项符合《公司法》《证券法》
及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，不会影响公司的上市地
位，不会对公司的财务状况与经营成果产生实质性影响，不存在损害股东和公司
利益的情形。
    综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。

    四、《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项
的议案》的独立意见

    鉴于公司为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，公司
董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股
票回购相关的全部事项。经核查，公司本次回购注销股票事项，其审议和表决程
序合法、合规，该项议案内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合
公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
    综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。

    五、《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见

    我们认为，公司本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提
名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同
意提名刘超先生为公司第二届董事会董事候选人。经资格审查，董事候选人刘超
先生不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及
中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。

    六、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独
立意见

    经审阅该议案资料，公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资，用
于募投项目的实施，符合《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的要求，符
合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于
提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产
经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

    综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。



    特此公告。




                                              独立董事：王玉萍、王金峰

                                                   2022 年 10 月 26 日