证券代码：873122       证券简称：中纺标   公告编号：2022-146



                       中纺标检验认证股份有限公司

                   2022 年第八次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数
79,344,638 股，占公司有表决权股份总数的 85.76%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总
数 25,344,638 股，占公司有表决权股份总数的 27.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、变更经营范围及修订＜公司章程＞的议
   案》
1.议案内容：
     因公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
公司注册资本变更；同时，由于公司经营需要，拟变更经营范围。根据《公司
法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，拟对章
程中涉及变更的相应条款进行修订。
     内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-127）。
2.议案表决结果：
    同意股数 79,344,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案按不存在关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、康竞之
（三）结论性意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的
资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
     （一）中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》；
     （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年
第八次临时股东大会之法律意见书》。




                                     中纺标检验认证股份有限公司
                                                          董事会
                                               2022 年 11 月 4 日