证券代码：873122       证券简称：中纺标   公告编号：2022-148



                       中纺标检验认证股份有限公司

                   2022 年第九次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数
73,791,608 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总
数 19,791,608 股，占公司有表决权股份总数的 21.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告
编号：2022-141）。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,791,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《回购注销部分限制性股份方案公告》（公告
编号：2022-136）。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,756,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
    关联股东周世香、兰刚华回避表决。
（三）审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2022-137)。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,756,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相
关事项的议案》
1.议案内容：
     为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请
股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。
     授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,756,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
    关联股东周世香、兰刚华回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
  （五）《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》
     傅可仁女士因个人原因辞去公司董事职务，提名刘超先生为新任董事候
选人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2022 年第九次临时股
东大会决议之日起生效。
     具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-140）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
                                                     得票数占出席会
  议案                                                                       是否
                  议案名称           得票数          议有效表决权的
  序号                                                                       当选
                                                           比例
          《关于提名刘超为公
 （五） 司第二届董事会董事         73,746,608            99.94%              当选
          候选人的议案》
    说明：议案（五）表决结果中，未明示表决权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.06%。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
     为推进募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的形式转入募
 投项目的实施主体浙江中纺标和福建中纺标。按照募集资金的用途，拟向浙江
 中纺标增资 2,406.07 万元，拟向福建中纺标增资 1,445.88 万元。
     具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：
 2022-142）。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,756,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                      同意                   反对            弃权
  议案
                议案名称
  序号
                                 票数         比例     票数     比例 票数       比例

          《关于公司 2022
 （一） 年第三季度权益        3,878,000       100%       0          0%   0          0%
          分派预案的议案》
          《关于公司回购
 （二） 注销部分限制性        3,843,000 99.10%        0       0%    0      0%
          股票方案的议案》
    说明：中小投资者对议案（二）的表决结果中，未明示表决权股数 35,000 股，占出席

本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.90%。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                          得票数占出席会议
                                   得票数                            是否当选
 序号            名称                          有效表决权的比例
         《关于提名刘超为公
（五） 司第二届董事会董事        3,833,000           98.84%             当选
         候选人的议案》
    说明：中小投资者对议案（五）的表决结果中，未明示表决权股数 45,000 股，占出席

本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 1.16%。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、康竞之
（三）结论性意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的
资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名     职位     职位变动     生效日期         会议名称          生效情况

                                2022 年 11   2022 年第九次临
 刘超     董事       任职                                          审议通过
                                 月 14 日       时股东大会

五、备查文件目录
     （一）《中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会决议》；
     （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第
 九次临时股东大会之法律意见书》。
中纺标检验认证股份有限公司
                     董事会
         2022 年 11 月 16 日